Investing.com – Birkaç aylık araştırmadan sonra, arazi‘nin kurucusu ve CEO’su Do Kwon’un İsviçre’deki Sygnum Bank’ta milyarlarca wonu olduğu ortaya çıktı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu, Şubat ayında Kwon ve şirketine kayıtsız menkul kıymetler ihraç ettiğini iddia etti. dava edildi . SEC, yaptığı incelemeler sonucunda TFL CEO’sunun Sygnum Bank’a 10.000 BTC aktardığını da belirledi.
Sygnum, 2017 yılında İsviçre’deki ilk dijital varlık bankası olarak kuruldu. Seul Güney Bölge Savcılığının mali kabahat soruşturma birimi bugün Luna Foundation Guard’a (LFG) aittir. Bitcoin izlemeye devam ettiklerini söyledi. Güney Koreli yetkililer, transfer edilen fonların bir kısmının tekrar nakde çevrildiğini ve Sygnum Bank’ta saklandığını bildirdi. Sygnum’a gönderilen yaklaşık 100 milyon dolarlık bir tedbirin avukatlık ücreti karşılığında Kim & Chang hukuk bürosuna gönderildiği ve hesapta milyarlarca won kaldığı bildirildi.
TFL davasıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanırken, savcılık şirketin kurucu ortağı Shin Hyun-seong ile birlikte 10 kişi hakkında yeni suçlamalarda bulundu.
Yeni tanımlanan hesapların dondurulması talebi, bankaya ve İsviçre hükümetine iletilecek ve hesaplara kimin hak kazanacağı, önce Güney Kore’den veya ABD’den hangisinin talepte bulunduğuna bağlı olacaktır. Öte yandan Güney Koreli yetkililer, Do Kwon’unÜlkeye iade edilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını da ifade etti.
Author: Günay Caymaz
KAYIT İÇİN TIKLAYIN
